外貿(mào)人需要警惕的外貿(mào)欺詐行為！
當(dāng)前新冠疫情在全球已呈現(xiàn)擴(kuò)散蔓延態(tài)勢(shì)，企業(yè)和個(gè)人防疫物資采購需求急劇增長，與此同時(shí)，趁疫情實(shí)施的國際經(jīng)貿(mào)欺詐也開始集中出現(xiàn)。
近期中國貿(mào)促會(huì)商法中心陸續(xù)受理多起防疫物資國際貿(mào)易欺詐案件，大多是企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)跨境采購口罩、醫(yī)療器械等醫(yī)用物資，支付貨款后對(duì)方遲遲不發(fā)貨或失去聯(lián)系等情況，需引起企業(yè)高度重視，謹(jǐn)防疫情下的“趁火打劫”。
支付定金后? 賣家消失
2020年2月25日，澳門企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬方式向匈牙利一家企業(yè)指定賬戶支付了50%訂金。付款后，澳門企業(yè)還就有關(guān)生產(chǎn)情況、出貨時(shí)間及成品照片與匈方多次溝通，并于2月27日得到匈方郵件承諾將按時(shí)發(fā)貨。但自此以后，匈牙利企業(yè)杳無音信，再無法聯(lián)系上。
接到企業(yè)投訴后，外貿(mào)發(fā)展局立即按照澳門企業(yè)提供的信息對(duì)匈牙利企業(yè)進(jìn)行了背景調(diào)查，發(fā)現(xiàn)并無該企業(yè)合法注冊(cè)信息，相關(guān)企業(yè)聯(lián)系方式也無法有效聯(lián)系，初步判定是國際貿(mào)易欺詐。隨后，經(jīng)向匈牙利大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處再次征詢核實(shí)，證實(shí)了欺詐事實(shí)。根據(jù)本案情況，澳門企業(yè)已經(jīng)向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案，通過刑事途徑追回訂金。
多國迭發(fā)疫情欺詐? ?相關(guān)機(jī)構(gòu)正式預(yù)警
澳門企業(yè)遭遇的國際貿(mào)易欺詐并非個(gè)例，在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業(yè)和個(gè)人也在借助疫情催生的各種需求，實(shí)施國際經(jīng)貿(mào)欺詐。我國多個(gè)駐外大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處紛紛發(fā)布預(yù)警信息：
美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（“ FinCEN”）也于2020年3月16日發(fā)布預(yù)警通知，警告金融機(jī)構(gòu)與新冠肺炎疫情（COVID-19）相關(guān)的非法行為，特別指出當(dāng)前國際經(jīng)貿(mào)欺詐出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢(shì)：
1. 冒名頂替者詐騙：冒充政府機(jī)構(gòu)、國際組織和醫(yī)療組織的犯罪分子，以募集捐款，竊取個(gè)人信息或分發(fā)惡意軟件。
2. 投資詐騙：欺詐者歪曲事實(shí)，聲稱上市公司的產(chǎn)品或服務(wù)可以預(yù)防、檢測(cè)或治愈冠狀病毒。
3. 產(chǎn)品欺詐：銷售未經(jīng)批準(zhǔn)或錯(cuò)誤品牌的產(chǎn)品，并作出與COVID-19有關(guān)的虛假聲明的公司；或以欺詐手段銷售與COVID-19相關(guān)的用品，例如口罩。
4. 內(nèi)幕交易：內(nèi)幕交易者基于有關(guān)COVID-19對(duì)股票財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)有負(fù)面影響的重大非公開信息進(jìn)行交易或向他人提供小費(fèi)。
FinCEN建議本國金融機(jī)構(gòu)“對(duì)與自然災(zāi)害后發(fā)生的惡意或欺詐性交易保持警惕”。
外貿(mào)詐騙屢禁不止? 騙子的套路太深
通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢
疑犯向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到賬時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。
招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙
貨運(yùn)專業(yè)對(duì)廣大企業(yè)的貨物流通起到了重要的作用，但個(gè)別貨物運(yùn)輸企業(yè)在管理上的不完善，卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是：先由一人在外地租房安裝電話、專門負(fù)責(zé)接聽電話，再偽造一假證件及假車牌，然后將假車牌裝在貨運(yùn)車上，并在停車場(chǎng)等候，當(dāng)你租用其汽車時(shí)，他們就以虛假的身份與貨運(yùn)部簽訂“運(yùn)輸協(xié)議”，幫你運(yùn)貨，從而將貨運(yùn)部的貨物騙走。
招數(shù)六：偷龍轉(zhuǎn)鳳
疑犯會(huì)先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時(shí)候一手交錢一手交貨。
招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格詐騙
疑犯在送貨過程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對(duì)建筑、有色金屬等行業(yè)。
招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙
這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊(cè)一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。
招數(shù)九：信用證詐騙
按理說信用證是最安全的結(jié)算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當(dāng)事人對(duì)信用證的運(yùn)作過程不熟悉，故意設(shè)置軟條款，使你在不經(jīng)意間違反條款而導(dǎo)致信用證失效，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的。
招數(shù)十：以合作為名進(jìn)行詐騙
騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來。
